汇丰银行对意大利首席执行官进行内部调查 2017-07-17 12:11:35

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汇丰银行启动了一项针对意大利最大保险公司的重大公司丑闻的高级管理人员调查“卫报”获悉,汇丰银行首席法律官斯图尔特·莱维已经下令调查现任首席执行官一小部分参与银行调查的律师集团的意大利企业高管尚未公开透露他正在审查Marzio Perrelli的行为,Marzio Perrelli是一位前高盛银行家,于2004年加入汇丰的意大利子公司,并于2008年成为其首席执行官

卫报官方报纸了解调查与公司丑闻有关据意大利媒体广泛报道参与Generali保险集团私募股权交易的意大利警方已经访问了汇丰银行办公室,因为他们对汇丰银行的事件进行了更广泛的调查

该调查是一系列国际丑闻后的最新公众,而欧洲最大的银行正在努力工作修复他们的声誉汇丰内部调查的披露正在重新关注汇丰目前在70多个国家的全球业务首席执行官斯图尔特格列佛概述了简化和退出的计划世界各地的一些企业将在周二公布他们的最新战略并列出银行它将决定是否从伦敦撤出总部并于1992年从香港搬迁2012年12月,汇丰银行与美国司法部签署了一项延长起诉协议,以促进墨西哥贩毒集团的洗钱活动

银行业历史上最大的罚款今年2月,190亿美元(120亿英镑)发布了一个国际财团 - 包括卫报,BBC,世界报,德意志报和ICIJ--证明汇丰的瑞士业务促进了大规模的避税和逃税行为,导致随后的犯罪行为在法国,比利时,阿根廷和其他地方进行的调查银行已多次调查自从Stewart Gulliver接任以来,它已完全改革其管理和合规程序2011年,作为首席执行官并拒绝承认4月份“太大而无法管理”,卫报透露汇丰银行正在努力清理部分一位高级管理人员告诉外界律师说这是“铸铁决定”的事情将来会有另一个重大的监管违规行为,上周有报道称该银行已开始对其所谓的国际足联腐败问题进行内部审查卫报与汇丰银行联系,让其有机会评论或修改其首席律师的信息

意大利对意大利集团事件的调查内部调查是由该银行的意大利首席执行官和汇丰银行高管进行的,他们被召集为内部团队提供证据

该银行发言人在一个州表示,银行拒绝修改或质疑任何具体点“我们对这些指控没有评论”去年英国“金融时报”报道称意大利警方突击搜查汇丰在米兰的办公室,作为调查银行和意大利最大保险公司的复杂金融交易的一部分

广州汇丰银行发言人拒绝评论内部调查是否与一名意大利警察突袭去年2月汇丰银行的角色对于Generali和2007年维琴察的一家精品私募股权公司来说是不寻常的,价值数百万欧元近年来意大利媒体报道了这笔交易该交易是小额投资之一Generali前管理层自2013年以来,意大利当局和保险公司对他们在Corr的新管理着作进行了详细审查

2012年底,意大利参议员和记者Massimo Mucchetti写道,意大利参议员和“交易的黑暗面”私募股权公司Palladio Finanziaria之间的首席执行官去年因不相关的贿赂而被判刑ery丑闻Mucchetti在意大利媒体上与其他人一起报道汇丰参与了目前正在审查的交易之一据报道,今年早些时候,Generali的前首席财务官接受了意大利金融警察Guardia di Finanza的采访,因为他涉嫌参与在Generali的控制下一些投资工具到目前为止,对个人的调查已被逮捕或起诉 据报道,警方去年突然袭击了汇丰银行在米兰的报道,称Generali的新管理层曾要求银行向Generali提供有关2007年银行和汇丰银行在巴哈马群岛注册的申请,拒绝提交与持有投资工具之间交易有关的文件

据报道卫报联系了Generali集团有关英国警方的调查和指控以及意大利媒体该集团发言人表示“我们没有任何意见”汇丰银行于1995年开始在米兰开展业务

该子公司专注于企业融资和投资银行业务,服务于顶级“客户而不是零售高街银行