汇丰银行的洗钱程序“难以揭示” 2017-09-16 04:11:32

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汇丰银行防止洗钱,制裁和犯罪活动的程序仍然存在严重缺陷,因此公开披露将使他们面临严重的犯罪风险美国司法部表示,汇丰银行流程中持续性问题的披露已包含在美国第16部本周正义向美国法院提起了一项页面动议,该法案旨在保持银行报告的机密性

报告长达1000多页,瑞士当局周四被瑞士当局罚款2.78亿英镑(3.09亿美元)

该国历史上最大的罚款,由于其“组织缺陷”导致其客户洗钱私人银行定期接受外部监管机构的审计和报告,由于与美国当局达成的延期起诉协议的条款,于2012年签署他们在墨西哥的援助汇丰银行在洗钱活动中的作用也被罚款190亿美元汇丰银行提交的文件列出了该机构支持维护全面公开报告的原因,其中包括确保银行员工继续与监管人员合作,并允许监管有效地继续提交文件,远远超过以前的公开报告,列出汇丰银行的缺乏该法案称,“能力是全球第二大防止客户犯罪活动的银行”,该法案称,“监察专员确定汇丰集团在某些领域,对洗钱和金融犯罪危机的理解持续滞后, “监察专员还确定了尚未实施新合规政策的领域,包括缺乏尽职调查,目前汇丰银行面临严重洗钱和制裁风险的领域”美国司法部继续指出它不考虑失败代表不正当行为“或汇丰管理层的”恶意“,但要解决银行破产问题罗西斯慢慢地工作“[我]公开,这些缺陷可能会被那些宣传犯罪活动,转移犯罪所得或逃避美国制裁的人所利用

报纸说,本节的结论是,如果在汇丰银行是试图追踪其客户是否被公开,这些信息可能被“罪犯利用作为利用汇丰银行和其他银行的路线图”

4月正式发布的官方总结报告使用更温和的语言来表达对汇丰银行流程的担忧,他说:“在某些情况下,监管机构认为汇丰银行的进展太慢了”,并补充道,在某些地区,银行的“历史和文化缺陷在今天仍在继续”

4月,卫报公布了汇丰银行与会议的一个泄露的摘录

监管机构一名高级合规官员警告说,银行是“铸铁”当然另一个重大违规行为是汇丰银行发表声明监管机构表示已经认识到该银行取得了重大进展并遵守了协议“司法部在信函中承认汇丰已达到迄今为止对全球金融机构实施的最严格的合规标准,”他说我们继续履行DPA [延期起诉协议]规定的所有义务,并坚定地致力于实施强有力的反洗钱[反洗钱]和制裁合规计划我们正朝着这一目标稳步前进,并欣赏监管机构是汇丰银行的工作证实,它已在美国法院的另一份文件中被指定与汇丰银行高级汇丰银行的腐败指控有关内部审查已启动该文件称该账户涉及转账500,000美元(328,000英镑)Ma体育营销公司联系了国际足联与一家豪华游艇制造商和一系列涉嫌贿赂的电汇或回扣美国律师表示,提交中提到的银行可能会因涉嫌不当行为而被调查“我们调查的一部分将集中在金融机构的行为,并看到他认识到他们是否有助于清理这些贿赂,”代理美国检察官东区纽约凯利柯里在上周的新闻发布会上说:“现在说是否有任何问题还为时尚早,但这将是我们调查的一部分“汇丰银行发言人告诉卫报:”我们将继续审查针对某些国际足联高管及其他被控确保我们的服务未被金融犯罪滥用的人的起诉书“周四全球众多新闻媒体发布的汇丰档案中的罚款,包括卫报,世界新闻,BBC,南德意志集团等国际联盟调查性新闻