汇丰银行的瑞士薪酬 - 对银行来说并不多,但对日内瓦来说却是一笔大买卖 2017-01-20 04:02:25

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这笔2800万英镑的汇丰银行将向瑞士当局支付“支出”,因为洗钱调查可能只是欧洲最大银行的一次下降,但这对瑞士来说是个大问题

那个人当时是日内瓦州的首席检察官Olivier Jonnot

2月,在卫报和其他数十家报纸披露有关汇丰瑞士子公司逃税的十天之后,他下令突袭他的日内瓦办事处

这个过程在周四得出结论

“我们不是要创造吉尼斯世界纪录,但这是日内瓦州在司法事务上收集的最多金额,”Jornot在新闻发布会上说

面对其他瑞士监管机构几乎没有采取任何行动,他决定启动调查,这是Helvetic组织内部权力斗争最明显的表现

控制之战正在慢慢开始撕裂保护国家的秘密面纱

代银行

在美国和其他地方受到打击之后,数十亿美元的非法资金流出该国,瑞士似乎正在进行改革

本月早些时候,政府开始在其居住国公布可疑逃税者的姓名

现在,日内瓦总检察长呼吁有权将他所在城市的银行家绳之以法

Jornot说:“这一事件证明了当资金进入系统时瑞士法律的弱点

当我们制定法律不惩罚接受可疑资金的金融中介时,我们会遇到问题

这个问题可以追溯到汇丰银行事件

瑞士联邦检察官迈克尔劳伯在接受采访时说,在Jornot调查人员席卷汇丰银行办公室之后,该州对汇丰银行采取行动是不合适的

该公开基于被盗数据

请记住,瑞士已向汇丰举报人Herve Falciani发出国际逮捕令

法国拒绝交出他,但瑞士法院仍在准备缺席审判

Jornot的调查人员专注于汇丰银行的合规团队 - 负责确保其银行家遵守法律的人员

他们查获了大约20名客户的文件,2004年至2014年的内部审计,反洗钱手册和合规团队成员的电子邮件

从这些材料中,他们编制了四份档案,内容涉及出售摩洛哥大麻的球拍,另一份来自西班牙黑手党造假者的洗钱活动,还有一位未命名的墨西哥人“以一些卡特尔”闻名“

由国际研究记者协会协调的Swissleaks调查显示第四个案例

证据足以让瑞士当局得出结论认为银行的“组织缺陷”是违反洗钱罪的罪魁祸首

乔诺特没有让他的城市参与昂贵的法律诉讼,而是通过谈判获得“赔偿”汇丰银行反映了日内瓦的错误做法以及银行从非法资金中获得的利润

虽然最近的罚款是海洋的下降,但美国司法部在2012年对类似的犯罪行为向汇丰银行罚款19亿美元,Jornot估计他收到了“特别优惠”