汇丰银行为洗钱索赔支付了2800万英镑 2017-04-19 03:02:23

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汇丰已被命令支付创纪录的4,000万瑞士法郎(2800万英镑),日内瓦当局发出最后警告,要求“组织缺陷”允许在该银行的瑞士子公司进行洗钱

解决方案意味着瑞士不会起诉汇丰银行或在涉嫌严重洗钱的案件中公布其调查结果,但日内瓦首席检察官奥利维尔约纳特警告说,该银行已收到一份通知说:“这是一次性借口宣布历史上最大的经济处罚日内瓦当局,Jornot对他自己国家的金融法发起猛烈攻击,并呼吁越来越多的瑞士政治家和活动家呼吁改革该国的秘密银行系统“这一事件表明瑞士法律在这个问题上的弱点犯罪基金的金融体系,“Jornot说”当我们的法律不惩罚接受可疑资金的金融中介时,那么我们有问题可以追溯到很久以前的汇丰银行“汇丰银行在4月10日的私人会议上收到指控通知后同意解决方案

之后,检察官声称银行很快同意开始过去关于经济损失的“非法行为”谈判,日内瓦当局称这笔付款被称为“赔偿”而不是罚款,反映了对该市造成的损害以及汇丰银行在处理违法行为方面所获得的利润,Jornot表示调查由卫报,BBC,世界新闻和其他国际记者协会进行协调媒体披露这表明瑞士汇丰银行将政治腐败的收益存入银行并接受军火商的存款帮助富人逃避税收2月18日,Jornot下令突击搜查汇丰银行日内瓦办事处瑞士联邦检察官Michael Raub告诉媒体他没有问过对银行的不法行为进行调查通过窃取信息调查汇丰银行是不合适的

银行的IT员工HervéFalciani透露了有关其瑞士账户的详细信息后,这些文件于2008年12月落入法国政府手中在被泄露给其他国家(包括英国)机构之前,分发给其他国家Le Monde的汇丰瑞士分行仍然面临美国,法国和比利时当局称比利时周二表示希望撤回3.9亿英镑的未缴税款来自瑞士账户中从未报告过隐藏资金的公民同时,瑞士正在追逐Falciani国际逮捕令,但法国当局拒绝引渡他的瑞士法院准备使用Falciani tia Jornot在Absen的调查人员专注于汇丰银行的合规性团队,负责确保其银行家遵守法律他们没收文件和电子邮件来自约20名客户和2004年至2014年的内部审计研究重点是四个洗钱案件:一个涉及大麻销售,另一个涉及西班牙 - 中国三合会,另一个涉及一个未命名的墨西哥“一些卡特尔知名”案例瑞士Lex调查显示第四个案例,由国际研究记者协会协调证据足以让瑞士人得出结论认为银行的“组织缺陷”应该归咎于洗钱违法行为解决方案不包括新闻发布会的员工检察官引用前者汇丰银行经理Judah el-Maleh他被认为逃往以色列,在那里他经营瑞士汇丰银行的地中海,欧洲和以色列办事处,该办事处已关闭,并声称已参与现金管道,在那里出售大麻巴黎郊区汇集到汇丰银行在法国首都尊重客户瑞士银行账户操纵汇丰银行在一份声明中表示:“日内瓦州检察官对汇丰私人银行(瑞士)的调查已于今天正式结束

调查发现该银行及其员工均未涉嫌当前的刑事犯罪”日内瓦检察官承认该银行近年来取得的进展,包括其合规职能,内部流程和技术改进“汇丰已经宣布彻底改革,其举措旨在防止其银行服务此次重新定位以逃税或洗钱,其客户群减少了近70个,从2007年的约30,000个帐户减少到2014年的10,000个

Jornot决定不将汇丰银行告上法庭,他说瑞士法律要求高标准的证据证明洗钱是故意的,并且这不是偶然的,而且必须从犯罪行为中明确获得金钱,而不是简单地由一名已知的罪犯存放为了罚款银行,检察官还需要证明该组织除了许多Falciani数据启示之外还没有导致洗钱,详细介绍2005年银行间发生的事件2005年2007年,那些担心旧账户或不再是银行客户的人,尽管如此,Jornot强调证据显示“汇丰银行已遭遇orga国家失败,这些失败是洗钱事件的罪魁祸首“